Forretningsorden for
LVKs bestyrelse
§ 1
|
Konstitution
|
Inden for 2 uger efter hvert ordinært årsmøde konstituerer bestyrelsen sig iht. vedtægerne med en formand og en næstformand samt et forretningsudvalg.
|
§ 2
|
Opgaver og pligter
|
- Bestyrelsen forestår organisationen og den overordnede ledelse af foreningens virksomhed. Bestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at foreningen ledes på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med foreningens vedtægter, årsmødebeslutninger samt gældende lovgivning.
- Ansvaret for overholdelse af veterinære love og bestemmelser hviler dog alene på chefdyrlægerne.
- Chefdyrlæger og administrationschefen ansættes og afskediges af de årsmødevalgte medlemmer af bestyrelsen.
- Bestyrelsen indkalder til årsmøder iht vedtægternes pkt. 6.
|
§ 3
|
Bestyrelsens møder
|
- Bestyrelsen afholder møde som anført i vedtægternes pkt. 8.15.
- Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det, dog mindst 6 gange årligt.
- Bestyrelsesmøder indkaldes pr. e-mail med mindst en uges varsel med angivelse af dagsordenpunkter til behandling og vedlæggelse af relevante bilag.
- Såfremt indkaldt i henhold til bestemmelserne i § 3.3. er bestyrelsen beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.
- I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans fravær, næstformandens stemme afgørende.
- Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller, i tilfælde af dennes forfald, af næstformanden. Er næstformanden ej heller til stede vælges en mødeleder.
- Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling og afstemning vedrørende spørgsmål om aftaler mellem foreningen og ham selv, om søgsmål mod ham selv eller om aftaler mellem foreningen og tredjemand – herunder søgsmål – hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod foreningens.
- De årsmødevalgte medlemmer af bestyrelsen afholder én gang årligt møde uden deltagelse af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formålet med mødet er at gennemføre en overordnet drøftelse af foreningens fremtidige idégrundlag/foreningsstruktur i forhold til medlemsbehov og interesser samt at evaluere de ledende medarbejdere. Der udfærdiges ikke referat af dette møde.
|
§ 4
|
Referat og beslutningers iværksættelse
|
- Formanden drager omsorg for, at der tages referat af bestyrelsens forhandlinger.
- Bestyrelsens sekretær udfærdiger udkast til referat.
- Referatet skal være et objektivt referat og præcisere konklusionen af hvert enkelt punkt på dagsordenen. Ethvert medlem af bestyrelsen har ret til at få indføjet særstandpunkt i referatet.
- Senest 10 hverdage efter et bestyrelsesmøde udsendes referat til samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- Såfremt der ikke inden 7 hverdage gøres indsigelser, betragtes referatet som godkendt, hvorefter iværksættelse af de trufne beslutninger kan foretages. I særlige tilfælde kan iværksættelse af beslutninger dog påbegyndes umiddelbart efter bestyrelsesmødets afslutning.
- Forretningsudvalget påser, at bestyrelsens beslutninger udføres og efterleves.
|
§ 5
|
Tavshedspligt
|
- Oplysninger og dokumentmateriale, som bestyrelsen modtager fra selskabet, skal betragtes som fortroligt.
- Bestyrelsesmedlemmerne må ikke videregive eller på anden måde udbrede oplysninger udenfor bestyrelsens kreds.
|
§ 6
|
Revision
|
Foreningens årsregnskab gennemgås med revisors påtegninger og godkendes af bestyrelsen inden afholdelse af ordinært årsmøde.
|
|